违法发放贷款罪的立案标准是什么

1. 违法发放贷款罪的立案标准是什么

法律分析：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

2. 违法发放贷款罪的立案标准是怎样

根据司法实践，违法发放贷款数额在一百万元以上的，或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当追诉。按照《刑法》第一百八十六条第一款之规定，犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
一、伪造企业债券罪处罚标准?
伪造企业债券，数额较大，构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前述规定处罚。根据《刑法》第一百七十八条第二、三款规定，伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
二、满足什么条件才构成吸收客户资金不入账罪?
构成吸收客户资金不入账罪的条件：
1、侵犯的对象是国家对存贷款的管理秩序；
2、客观上表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法放贷款，造成重大损失；
3、主体是银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体；
4、主观上必须出于故意。
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

3. 违法发放贷款罪立案标准是怎么规定的?

违法发放贷款罪立案标准的规定：
(一)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
(二)违法发放贷款，数额在一百万元以上的。
违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。
一、公安局能管职业放贷人吗
一般来说，如果涉嫌刑事责任是需要公安经侦部门介入的。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定(二)》第42条对违法发放贷款罪的立案追诉标准作出了规定：
1、违法发放贷款在100万以上的；
2、违法发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上的。
二、借贷违规放贷应该承担什么责任
银行违规放贷一般需要承担的责任为：可能构成违法发放贷款罪，需要承担相应的刑事责任，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。
三、银行违规放贷应承担什么责任
银行违规放贷应承担刑事责任的，具体如下：
1、银行是金融机构，必须按照法律法规的规定和相应的金融机构的业务实施细则来进行发放贷款，不能违反国家的规定进行贷款的发放；
2、如果银行进行违规放贷，造成了重大损失或者放贷的数额巨大的，可以判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且要处以一定金额的罚金。
放贷罪立案标准如下：
1、个人违法发放贷款造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
2、单位违法发放贷款造成直接经济损失数额在一百万元以上的。造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；
3、造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
【本文关联的相关法律依据】
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

4. 违法发放贷款罪的立案标准是什么？

一、违法发放贷款罪的立案标准
1、对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(1)违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的;
(2)违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为，尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中，但可根据案件具体情况，参考此标准中关于“数额巨大”的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此，骗取贷款、违法发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。
2、最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(2010)
第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(1)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;
(2)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
二、违法发放贷款罪的刑法条文
1、第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
4、关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

5. 违法发放贷款罪最新立案标准

（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：
1．违法发放贷款100万元以上不满500万元的；
2．造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；
3．造成重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
1．违法发放贷款500万元以上的；
2．造成直接经济损失100万元以上的；
3．造成特别重大损失的其他情形。
一、违法发放贷款罪的怎么判刑
违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

6. 违法发放贷款罪立案标准是什么

一、违法发放贷款罪立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
（一）个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
（二）单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。刑法第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。
二、违法发放贷款罪该如何处罚我国刑法规定：自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。其实每个犯罪都是有立案标准规定的，而区分一般行为与犯罪最关键的也就是这个立案标准了，达到了规定的立案标准，就可以认定构成犯罪。上文中，对违法发放贷款罪立案标准做出了介绍，在被认定犯罪之后就需要追究刑事责任，《刑法》中规定犯此罪的，一般是处5年以下有期徒刑或拘役。

7. 违法发放贷款罪的立案标准是什么

对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；
(二)违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为，尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中，但可根据案件具体情况，参考此标准中关于“数额巨大”的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此，骗取贷款、违法发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
一、什么是违法发放贷款罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

8. 违法发放贷款罪立案最新标准

（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：
1．违法发放贷款100万元以上不满500万元的；
2．造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；
3．造成重大损失的其他情形。
（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
1．违法发放贷款500万元以上的；
2．造成直接经济损失100万元以上的；
3．造成特别重大损失的其他情形。
一、违法发放贷款罪的怎么判刑
违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。